Новости Юридического бюро ЮрFact-MSK

Дата: 20 марта 2018 года

Центробанк поддержал россиянина, оштрафованного ФНС



Россиянин вывел $600 тысяч, хранившихся в Транскапиталбанк, в Мособлбанк. Банкиры, переводя сбережения, воспользовались единственной возможностью – пошли через банк Standard Charter. Американские финансисты перевод заблокировали, пояснив: Мособлбанк – подсанкционная организация.

Через пару лет Standard Charter вывел деньги россиянина на лондонский Barclays. Оттуда средства ушли на Сбербанк. ФНС, посчитав операцию противозаконной, оштрафовала россиянина на ₽31 миллион.

Судьи всех инстанций поддержали налоговиков. Теперь «аферу обывателя» рассмотрит ВС. Пострадавший, кстати, заручился поддержкой Центробанка, отреагировавшего на запрос. Ответ регулятора гласит: изначально перевод не блокировался – ситуацию изменили американские санкции. Standard Charter, задержавший перевод, выступил посредником. Разблокирование позволило переслать деньги в Barclays, единственную доступную финорганизацию. Все происходившее, подчеркнул ЦБ, не инициировалось обывателем. Также Центробанк напомнил: переводы через зарубежные финорганизации не противозаконны.

 



Все новости