Новости Юридического бюро ЮрFact-MSK

Дата: 1 февраля 2018 года

Подозрительные деньги станут собственностью банков


 

Клиенту Сбербанка перечислили ₽50 миллионов – финорганизация заподозрила коррупционную составляющую. Развеять сомнения кредитной организации абонент не сумел.

Полученные переводом 50 миллионов, гражданин решил обналичить следующим днем. Сбербанк, заподозрив коррупционное происхождение перевода, затребовал документы, развеивающие подозрение. Представленные документы финорганизацию не убедили – обналичивание не состоялось.

Тогда клиент разместил 50 миллионов по срочным вкладам. Дождавшись истечения контрактов, клиент вновь затребовал обналичку – Сбербанк снова отказал. Инстанции, разбиравшие дело, приняли сторону Сбербанка, мотивируя решение:
- документы клиента, демонстрируют недостаточную убедительность чистоты происхождения денег;
- клиент мог переправить деньги иной кредитной организации.

ВС также поддержал Сбербанк, добавив: банк вправе выбирать любую форму выдачи денег. Эксперты, комментирующие созданный прецедент, сетуют: теперь банкиры получили возможность зарабатывать на заблокированных подозрительных деньгах.

 



Все новости