Статьи

Дата: 28 июня 2018 года
Тематика: Взыскание долгов

Возбуждение уголовного дела по долгам


 
Требуется консультация опытного юриста по долговому делу?

Должник затягивает выплаты даже после судебного решения?

 
Невыплата задолженности влечет множество неприятных последствий, таких взыскание неустойки, штрафы, пени, арест имущества в процессе исполнительного производства и ряд других. По статистики, количество должников постоянно увеличивается, и в некоторых случаях за невыплату средств грозит уголовная ответственность, наступающая только в том случае, если вина человека доказана в судебном порядке. Какой будет мера ответственности, зависит от того, какими были мотивы – умышленные или неумышленные. В первом случае, используется мошенническая схема, изначально подразумевающая не возврат средств, во втором – невозможность выплатить деньги связана с обстоятельствами, которые вызваны объективными причинами.

Возбуждение уголовного дела по долгам – лучший мотиватор к возврату денег, если присутствуют криминальные признаки образования задолженности. Но, как показывает практика, иногда даже при наличии мотивов правоохранительные органы отказывают в возбуждении уголовного дела. При этом они ссылаются на гражданско-правовые отношения сторон, рекомендуя обратиться в суд. Процесс доказывания довольно сложный, а следователи перегружены разбирательствами в сфере экономических преступлений. Наши специалисты проконсультируют вас по всем вопросам взыскания задолженности и при необходимости помогут подготовить документы для возбуждения уголовного дела.

Когда следует возбуждать уголовное дело?

В Уголовном кодексе есть две статьи, определяющие, за что именно можно возбудить уголовное дело, связанное с выплатой долгов. К ним относятся:
 
  • ст. 177 «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности»;
  • ст. 159.1 «Мошенничество в сфере кредитования».
 
Злостное уклонение руководителя компании или физического лица от погашения задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после того, как вступил в силу соответствующий судебный акт, наказывают:
  • штрафом от 200 000 рублей или в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период 18 месяцев;
  • принудительными работами на срок до 2-х лет;
  • арестом до 6 месяцев;
  • лишением свободы на срок до 2-х лет.
 
Уголовная ответственность предусмотрена в случае, если сумма долга составляет более 1 500 000 рублей, а  также при наличии судебного решения о выплате задолженности. Если решение отсутствует, а кредитор требует возврата денег, данная статья не применяется. Также возбуждение уголовного дела по долгам возможно, если имеет место «злостное» уклонение. Данное понятие является оценочным, его устанавливает суд в каждом конкретном случае, учитывая все обстоятельства дела.
Злостным уклонением называется систематическое (от 2-х и более раз) уклонение от оплаты средств, которые присуждены решением суда. Конкретными действиями, считающимися злостным уклонением, являются:
  • отказ от оплаты;
  • скрытие должником действительной суммы заработка;
  • смена места жительства или работы с целью избежать наказания по исполнительному листу;
  • смена фамилии, подделка документов и др.
Если хотя бы один из перечисленных признаков отсутствует, возбуждение уголовного дела по долгам невозможно.
 

Ст. 159. 1. Уголовного кодекса «Мошенничество в сфере кредитования» предусматривает наказание:

  • в виде штрафа в размере до 120 000 рублей;

  • в размере зарплаты или другого дохода осужденного, полученного за период до года;

  • обязательными работа на срок до 360 ч;

  • исправительными работами на срок до года;

  • ограничением свободы на срок до 2-х лет;

  • арестом на срок до 4-х месяцев.

Данная статья применяется только в том случае, если заемщик оформил кредит, предоставив заведомо ложные сведения и поддельные документы. Простой отказ от выплаты долга мошенничеством не считается.
Специалисты нашего юридического агентства «ЮрФакт-МСК» проконсультируют вас по всем вопросам, касающимся взыскания задолженности и норм законодательства, а также нюансов возбуждения уголовного дела по долгам. Мы поможем грамотно разрешить любой долговой спор в сжатые сроки.
 
Порядок возбуждения уголовного дела в отношении руководителя ООО

Уголовное дело возбуждается на основании заявления кредитора. При этом специалисты осуществляют следующее:

  • проводят анализ документов, истории возникновения задолженности;
  • определяют характер действий должника, предмет наличия состава преступления;
  • занимаются сбором доказательной базы для приобщения к уголовному делу;
  • выполняют подготовку и подачу заявления о возбуждении уголовного дела;
  • обеспечивают сопровождение дела на этапе предварительного расследования;
  • оказывают содействие следователю, формирующему доказательную базу, с целью вынести обвинительное заключение;
  • организуют переговоры с должником, чтобы заключить мировое соглашение о погашении задолженности;
  • если необходимо, сопровождают дело на этапе судебного следствия;
  • подают гражданский иск в рамках уголовного дела.
Такая последовательность действий позволяет сформировать у недобросовестных должников понимание того, что уголовная ответственность неотвратима. Это, в свою очередь, заставляет его вернуть долг в полном объеме на этапе досудебного разрешения спора. При этом не имеет значения, менялось ли руководство на подставных лиц, так как законодательство предусматривает уголовную ответственность бывшего руководителя.

В нашем юридическом бюро «ЮрФакт-МСК» работают опытные специалисты, обладающие необходимыми знаниями в сфере уголовного законодательства по взысканию долгов с юридических и физических лиц. Мы постоянно повышаем свою квалификацию, что позволяет разрешать даже самые сложные долговые споры. Если вам необходимо получить консультацию квалифицированных юристов, созвонитесь с нами по  телефону или оставьте онлайн заявку на нашем сайте, заполнив простую форму. Мы свяжемся с вами в сжатые сроки, бесплатно проконсультируем именно по вашему делу, а также подскажем дальнейший план действий. Обратившись к нам, вы можете не сомневаться, результат по вашему делу будет только положительным.

 


Возбуждение уголовного дела по долгам